{"id":47472,"date":"2023-09-05T10:30:00","date_gmt":"2023-09-05T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-stille-ab\/"},"modified":"2024-04-14T16:45:52","modified_gmt":"2024-04-14T14:45:52","slug":"kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-stille-ab","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-stille-ab\/","title":{"rendered":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Stille AB"},"content":{"rendered":"
Aktie\u00e4garna i Stille AB, org. nr 556249-4848, kallas till extra bolagsst\u00e4mma fredagen den 22 september 2023 kl. 11.00 p\u00e5 Eskilstunav\u00e4gen 34, 644 30 Torsh\u00e4lla.<\/strong><\/div>\n

R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan<\/span><\/h3>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman ska:<\/span><\/p>\n

    \n
  • dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 14 september 2023;\u00a0<\/li>\n
  • dels anm\u00e4la sig till bolaget senast m\u00e5ndagen den 18 september skriftligen till Stille AB, Att: \u201dExtra bolagsst\u00e4mma 2023\u201d, Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla. Anm\u00e4lan kan ocks\u00e5 g\u00f6ras per telefon +46 858 858 000 eller e-post arsstamma@stille.se. I anm\u00e4lan ska uppges fullst\u00e4ndigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om antalet bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) l\u00e4mnas.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/span><\/h3>\n

    Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade genom bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste hos f\u00f6rvaltaren, f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman, beg\u00e4ra att f\u00f6ras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). F\u00f6rvaltaren m\u00e5ste ha genomf\u00f6rt r\u00f6str\u00e4ttsregistreringen senast m\u00e5ndagen den 18 september 2023, vilket inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare som \u00f6nskar s\u00e5dan r\u00f6str\u00e4ttsregistrering m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren om detta i god tid f\u00f6re n\u00e4mnda datum.<\/span><\/p>\n

    Ombud m.m.<\/span><\/h3>\n

    Om aktie\u00e4gare ska f\u00f6retr\u00e4das av ombud m\u00e5ste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktie\u00e4garen undertecknad fullmakt till st\u00e4mman. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r, s\u00e5vida inte l\u00e4ngre giltighetstid (dock l\u00e4ngst fem \u00e5r) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska ombudet ocks\u00e5 ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen. F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen b\u00f6r kopia av fullmakt och andra beh\u00f6righetshandlingar bifogas anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida (www.stille.se) och skickas med post till aktie\u00e4gare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.<\/span><\/p>\n

    F\u00f6rslag till dagordning<\/span><\/h3>\n
      \n
    1. St\u00e4mman \u00f6ppnas.<\/span><\/li>\n
    2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/span><\/li>\n
    3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span><\/li>\n
    4. Godk\u00e4nnande av styrelsens f\u00f6rslag till dagordning.<\/span><\/li>\n
    5. Val av en eller tv\u00e5 protokolljusterare.<\/span><\/li>\n
    6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/span><\/li>\n
    7. Beslut om inf\u00f6rande av ett teckningsoptionsprogram f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6r.<\/span><\/li>\n
    8. St\u00e4mman avslutas.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Beslutsf\u00f6rslag till st\u00e4mman<\/span><\/h3>\n

      Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (punkt 1<\/strong>)<\/span><\/p>\n

      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Lars Kvarnhem v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

      Beslut om inf\u00f6rande av ett teckningsoptionsprogram f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6r (punkt 6)<\/span><\/strong><\/p>\n

      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att inf\u00f6ra ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram f\u00f6r bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r Torbj\u00f6rn Sk\u00f6ld baserat p\u00e5 utgivande av teckningsoptioner (\u201dTeckningsoptionsprogram 2023\/2026\u201d).\u00a0<\/span><\/p>\n

      F\u00f6r genomf\u00f6rande av Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att st\u00e4mman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner p\u00e5 f\u00f6ljande villkor:<\/span><\/p>\n

        \n
      1. H\u00f6gst 50 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen f\u00f6r Teckningsoptionsprogram 2023\/2026.\u00a0<\/li>\n
      2. Med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 endast omfatta bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r som, direkt eller indirekt genom ett av honom hel\u00e4gt bolag och\/eller kapitalf\u00f6rs\u00e4kring, ska \u00e4ga r\u00e4tt att teckna och tilldelas samtliga teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023\/2026.<\/span><\/li>\n
      3. Det \u00f6vergripande sk\u00e4let till inf\u00f6randet av Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 och avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r styrelsen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram \u00e4r en viktig del i ett konkurrenskraftigt ers\u00e4ttningspaket f\u00f6r att kunna beh\u00e5lla deltagaren och f\u00f6r att stimulera deltagaren att prestera sitt yttersta i syfte att maximera v\u00e4rdeskapandet f\u00f6r samtliga aktie\u00e4gare. Styrelsen anser d\u00e4rf\u00f6r att det f\u00f6reslagna Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 kommer att \u00f6ka Torbj\u00f6rn Sk\u00f6lds engagemang i bolagets verksamhet, st\u00e4rka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till f\u00f6rdel f\u00f6r s\u00e5v\u00e4l bolaget som dess aktie\u00e4gare.<\/span><\/li>\n
      4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske p\u00e5 s\u00e4rskild teckningslista senast den 23 september 2023. Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att senarel\u00e4gga sista dag f\u00f6r teckning.<\/span><\/li>\n
      5. R\u00e4tt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 f\u00f6ruts\u00e4tter att deltagaren, vid tidpunkten f\u00f6r teckning, \u00e4r anst\u00e4lld i bolaget eller har ing\u00e5tt avtal d\u00e4rom, och inte vid n\u00e4mnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anst\u00e4llningen avses att avslutas. I samband med tilldelning ska bolaget, s\u00e5vida det inte medf\u00f6r negativa beskattningskonsekvenser f\u00f6r bolaget eller deltagaren, f\u00f6rbeh\u00e5lla sig r\u00e4tten att \u00e5terk\u00f6pa teckningsoptioner om deltagarens anst\u00e4llning eller uppdrag i bolaget upph\u00f6r eller om deltagaren i sin tur \u00f6nskar \u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna.<\/span><\/li>\n
      6. Deltagaren kan v\u00e4lja att teckna sig f\u00f6r ett l\u00e4gre antal teckningsoptioner \u00e4n vad deltagaren erbjuds. \u00d6verteckning f\u00e5r inte ske.<\/span><\/li>\n
      7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsm\u00e4ssiga v\u00e4rde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastst\u00e4llas av ett oberoende v\u00e4rderingsinstitut, med anv\u00e4ndande av Black & Scholes-v\u00e4rderingsmodell. Enligt en prelimin\u00e4r v\u00e4rdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsv\u00e4rde cirka 11,76 kronor per teckningsoption (vid antagande av ett aktiepris om 108 kronor, en l\u00f6senkurs om 162 kronor per aktie, en riskfri r\u00e4nta om 3,23 procent och en volatilitet om 30 procent), ber\u00e4knat enligt Black & Scholes-v\u00e4rderingsmodell.<\/span><\/li>\n
      8. Betalning f\u00f6r teckningsoptionerna ska erl\u00e4ggas kontant senast en vecka efter teckning genom ins\u00e4ttning p\u00e5 av bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att senarel\u00e4gga sista dag f\u00f6r betalning.<\/span><\/li>\n
      9. Varje teckningsoption ger r\u00e4tt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar omedelbart f\u00f6re st\u00e4mman, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotv\u00e4rde. Teckningskursen ska avrundas till helt ental \u00f6re. Eventuell \u00f6verkurs ska tillf\u00f6ras den fria \u00f6verkursfonden.<\/span><\/li>\n
      10. Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna \u00e4ga rum under perioden fr\u00e5n och med den 1 november 2026 till och med den 30 november 2026.<\/span><\/li>\n
      11. Aktie som tecknas med st\u00f6d av teckningsoption ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till vinstutdelning fr\u00e5n och med den f\u00f6rsta avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som intr\u00e4ffar efter det att teckningen verkst\u00e4llts i s\u00e5dan utstr\u00e4ckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.<\/span><\/li>\n
      12. Till\u00e4mpliga omr\u00e4kningsvillkor samt \u00f6vriga villkor f\u00f6r teckningsoptionerna framg\u00e5r av de fullst\u00e4ndiga villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna.<\/span><\/li>\n
      13. Vid fullt utnyttjande av optionsr\u00e4tterna f\u00f6r teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att \u00f6ka med 250 000 kronor.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        \u00d6vrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2023\/2026<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

        D\u00e5 teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 utges till deltagaren till marknadsv\u00e4rde \u00e4r det bolagets bed\u00f6mning att n\u00e5gra sociala kostnader inte kommer att uppst\u00e5 f\u00f6r bolaget till f\u00f6ljd av Teckningsoptionsprogram 2023\/2026. Kostnaderna f\u00f6r Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 kommer d\u00e4rf\u00f6r endast att best\u00e5 i begr\u00e4nsade kostnader f\u00f6r implementering och administration av programmet.<\/span><\/p>\n

        Per dagen f\u00f6r kallelsen uppg\u00e5r antalet aktier i bolaget till 5 013 484.<\/span><\/p>\n

        Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier kommer totalt 50 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utsp\u00e4dning om cirka 1 procent av bolagets aktiekapital och r\u00f6ster. Utsp\u00e4dningen hade endast haft en marginell p\u00e5verkan p\u00e5 nyckeltalet resultat per aktie f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2022.<\/span><\/p>\n

        Det finns f\u00f6r n\u00e4rvarande inga utest\u00e5ende aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget. \u00a0<\/span><\/p>\n

        F\u00f6rslaget till Teckningsoptionsprogram 2023\/2026 har beretts av styrelsen i samr\u00e5d med externa r\u00e5dgivare.<\/span><\/p>\n

        S\u00e4rskild beslutsmajoritet<\/span><\/h3>\n

        F\u00f6r giltigt beslut enligt punkten 6 kr\u00e4vs att f\u00f6rslaget bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

        Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman<\/span><\/h3>\n

        Aktie\u00e4gare som \u00e4r n\u00e4rvarande vid st\u00e4mman har r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).<\/span><\/p>\n

        Tillhandah\u00e5llande av handlingar <\/span><\/h3>\n

        Fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut j\u00e4mte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets kontor p\u00e5 adress Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla, samt p\u00e5 bolagets hemsida (www.stille.se) senast fr\u00e5n och med tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman samt skickas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer \u00e4ven att finnas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

        Antalet aktier och r\u00f6ster i bolaget<\/span><\/h3>\n

        Antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster i bolaget uppg\u00e5r vid tidpunkten f\u00f6r denna kallelse till 5 013 484. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/span><\/p>\n

        Behandling av personuppgifter\u00a0<\/span><\/h3>\n

        F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas, se https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.\u00a0<\/span><\/p>\n

        ____________________
        \nTorsh\u00e4lla i september 2023
        \nStille AB (publ)<\/span>
        \n\u00a0<\/p>\n

        \n

        F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

        Styrelsen i Stille AB<\/strong>
        \nEkbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla<\/span><\/span>
        \n+46 (0)8 588 580 00 | www.stille.se<\/span><\/span><\/span>
        \n\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r medicintekniska produkter f\u00f6r specialistkirurger v\u00e4rlden \u00f6ver. Stille grundades 1841 och \u00e4r ett av v\u00e4rldens \u00e4ldsta f\u00f6retag inom medicinteknik. Stilles prioriterade aff\u00e4rsomr\u00e5den \u00e4r kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument anv\u00e4nds framf\u00f6rallt vid olika typer av \u00f6ppen kirurgi. N\u00e4r det g\u00e4ller minimalinvasiva ingrepp \u00e4r operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varum\u00e4rke och v\u00e4lk\u00e4nda produkter av erk\u00e4nt h\u00f6g kvalitet. Aktien \u00e4r noterad p\u00e5 marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet \u201dSTIL\u201d med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k www.stille.se.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n