{"id":47499,"date":"2021-04-01T08:00:00","date_gmt":"2021-04-01T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-2021-i-stille-ab\/"},"modified":"2024-04-14T16:45:58","modified_gmt":"2024-04-14T14:45:58","slug":"kallelse-till-arsstamma-2021-i-stille-ab","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kallelse-till-arsstamma-2021-i-stille-ab\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma 2021 i Stille AB"},"content":{"rendered":"
Aktie\u00e4garna i Stille AB (publ) kallas till \u00e5rsst\u00e4mma onsdag den 4 maj 2021.<\/strong><\/div>\n

Enligt en tillf\u00e4llig lag (2020:198) som syftar till att minska risken f\u00f6r smittspridning h\u00e5lls st\u00e4mman utan n\u00e5got fysiskt m\u00f6te och det \u00e4r allts\u00e5 inte m\u00f6jligt f\u00f6r \u00e4garna att n\u00e4rvara personligen eller genom ombud. Ist\u00e4llet kan \u00e4garna skicka in sina r\u00f6ster till st\u00e4mman i f\u00f6rv\u00e4g genom s\u00e5 kallad postr\u00f6stning.<\/span><\/span><\/p>\n

Den som \u00f6nskar r\u00f6sta inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 26 april 2021, och senast den 3 maj 2021 skicka in sina r\u00f6ster genom ett digitalt formul\u00e4r som finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets webbplats www.stille.se. Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse f\u00f6rhandsr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten (dvs. f\u00f6rhandsr\u00f6stningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret. Det kr\u00e4vs inte n\u00e5gon separat anm\u00e4lan, utan ett inskickat postr\u00f6stingsformul\u00e4r ses som anm\u00e4lan.<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste registrera sig under eget namn i aktieboken f\u00f6r att efter anm\u00e4lan ha r\u00e4tt att r\u00f6sta inf\u00f6r st\u00e4mman. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom i god tid f\u00f6re den 26 april 2021, d\u00e5 s\u00e5dan registrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld. F\u00f6rvaltaren har m\u00f6jlighet att g\u00f6ra s\u00e5dan r\u00f6str\u00e4ttsregistrering retroaktivt dock senast den 28 april 2021 f\u00f6r att den ska beaktas vid framst\u00e4llning av aktieboken<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare, som \u00f6nskar f\u00f6retr\u00e4das av ombud, ska inl\u00e4mna daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala postr\u00f6stningsformul\u00e4ret tillsammans med registreringsbevis f\u00f6r \u00e4gare som \u00e4r juridiska personer. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om den inte anger att den \u00e4r giltig under en l\u00e4ngre tid, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r. Fullmaktsformul\u00e4r tillhandah\u00e5lls p\u00e5 www.stille.se. Den som f\u00f6retr\u00e4der juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar beh\u00f6rig firmatecknare.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Information om de fattade besluten offentligg\u00f6rs p\u00e5 dagen f\u00f6r st\u00e4mman, s\u00e5 snart utfallet av postr\u00f6stningen \u00e4r sammanst\u00e4llt.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4garna kan i postr\u00f6stningsformul\u00e4ret beg\u00e4ra att beslut i n\u00e5got eller n\u00e5gra av \u00e4rendena p\u00e5 den f\u00f6reslagna dagordningen ska anst\u00e5 till en s\u00e5 kallad fortsatt bolagsst\u00e4mma, som inte f\u00e5r vara en ren postr\u00f6stningsst\u00e4mma. S\u00e5dan fortsatt st\u00e4mma ska \u00e4ga rum om bolagsst\u00e4mman beslutar om det eller om \u00e4gare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget beg\u00e4r det.<\/span><\/span><\/p>\n

Ett anf\u00f6rande av VD Hanna Ernestam Wilkman d\u00e4r hon kommenterat bolagets verksamhet under det g\u00e5ngna \u00e5ret (punkt 8 p\u00e5 dagordningen) kommer att l\u00e4ggas ut p\u00e5 bolagets hemsida, www.stille.se, tisdagen den 4 maj 2021.<\/span><\/span><\/p>\n

Handlingar m. m.\u00a0<\/span><\/span><\/h3>\n

Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar enligt 7 kap 32 \u00a7 aktiebolagslagen. Beg\u00e4ran om s\u00e5dana upplysningar ska skickas till bolaget via mejl p\u00e5 niklas.carlen@stille.se eller per post till Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla, senast den 24 april 2021. Upplysningarna l\u00e4mnas genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets kontor p\u00e5 Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla, och p\u00e5 bolagets webbplats, www.stille.se, senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas ocks\u00e5 inom samma tid till den aktie\u00e4gare som har beg\u00e4rt dem och uppgett sin adress. \u00c5rsredovisningen och fullst\u00e4ndiga handlingar kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget samt p\u00e5 www.stille.se senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och utan kostnad f\u00f6r mottagaren skickas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. \u00c5rsredovisningen kommer finnas tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/p>\n

Dagordning<\/span><\/span><\/h3>\n
    \n
  1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/span><\/span><\/li>\n
  2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  3. Val av protokollf\u00f6rare.<\/span><\/span><\/li>\n
  4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span><\/span><\/li>\n
  5. Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/span><\/span><\/li>\n
  6. Val av en eller tv\u00e5 protokolljusterare.<\/span><\/span><\/li>\n
  7. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/span><\/span><\/li>\n
  8. VD:s redog\u00f6relse samt framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2020.<\/span><\/span><\/li>\n
  9. Beslut ang\u00e5ende:
    \n\t\u00a0 a.\u00a0 fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning
    \n\t\u00a0 b.\u00a0\u00a0 \u00a0disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen
    \n\t\u00a0\u00a0c.\u00a0\u00a0 \u00a0ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0i.\u00a0 \u00a0 \u00a0G\u00f6ran Brorsson
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ii.\u00a0 \u00a0 Stefan Tell\u00a0
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0iii.\u00a0\u00a0 Thomas Anderzon
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0iv.\u00a0\u00a0 Lars Kvarnhem (fr.o.m. 2020-05-27)
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0v.\u00a0\u00a0 \u00a0Karin Fischer (fr.o.m. 2020-05-27)
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vi.\u00a0 \u00a0Bengt Julander (t.o.m. 2020-05-27)
    \n\t\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vii.\u00a0 Hanna Ernestam Wilkman (VD)<\/span><\/span><\/li>\n
  10. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  11. Fastst\u00e4llande av arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  12. Val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande samt revisorer.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  13. Beslut om principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  14. Beslut om principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  15. Beslut om emissionsbemyndigande.\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  16. St\u00e4mmans avslutande.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Beslutsf\u00f6rslag i huvudsak<\/span><\/span><\/h3>\n

    Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt \u00e5rsst\u00e4mmans beslut den 27 maj 2020, f\u00f6resl\u00e5r 2021 \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6ljande:<\/span><\/span><\/p>\n

    Pkt 2. F\u00f6rslag till ordf\u00f6rande f\u00f6r st\u00e4mman<\/span><\/span><\/h4>\n

    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att G\u00f6ran Brorsson eller den som styrelsen utser vid hans f\u00f6rhinder, v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande f\u00f6r st\u00e4mman.<\/span><\/span><\/p>\n

    Pkt 4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/span><\/span><\/h4>\n

    Eftersom alla r\u00f6ster avges p\u00e5 f\u00f6rhand \u00e4r det inte m\u00f6jligt att inh\u00e4mta bolagsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngden vid st\u00e4mman. Mot den bakgrunden f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att r\u00f6stl\u00e4ngden uppr\u00e4ttas och godk\u00e4nns av bolagsst\u00e4mmans ordf\u00f6rande, baserat p\u00e5 de postr\u00f6ster som kommit in i beh\u00f6rig ordning.<\/span><\/span><\/p>\n

    Pkt 6. Val av en eller tv\u00e5 protokolljusterare<\/span><\/span><\/h4>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Johan Lannebo utses till att justera protokollet eller, vid hans f\u00f6rhinder, annan person som f\u00f6resl\u00e5s av bolagets styrelse. Justeringspersonens uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/span><\/span><\/p>\n

    Pkt 9b. Disposition av bolagets resultat<\/span><\/span><\/h4>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en utdelning om 1,70 kronor per aktie.<\/span><\/span><\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till avst\u00e4mningsdag \u00e4r den 6 maj 2021. Om \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag ber\u00e4knas utdelningen utbetalas fr\u00e5n Euroclear den 11 maj 2021.<\/span><\/span><\/p>\n

    Pkt 11. Fastst\u00e4llande av arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer<\/span><\/span><\/h4>\n

    Valberedningens f\u00f6rslag;<\/span><\/span><\/p>\n