{"id":47522,"date":"2019-04-03T08:00:00","date_gmt":"2019-04-03T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-publ\/"},"modified":"2024-04-14T16:46:04","modified_gmt":"2024-04-14T14:46:04","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Stille AB (publ)"},"content":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i Stille AB (publ) kallas till \u00e5rsst\u00e4mma torsdag den 2 maj 2019 kl. 16:30 plats: Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm<\/p>\n

<\/span><\/p>\n

R\u00e4tt att delta<\/span><\/strong> <\/p>\n

Den som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 25 april 2019, dels anm\u00e4la sig hos bolaget senast den 24 april 2019 klockan 12:00. <\/p>\n

Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste registrera sig under eget namn i aktieboken f\u00f6r att efter anm\u00e4lan ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom i god tid f\u00f6re den 24 april 2019, d\u00e5 s\u00e5dan registrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld<\/span><\/p>\n

Handlingar m m<\/span><\/strong> <\/p>\n

Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar enligt 7 kap 32 \u00a7 aktiebolagslagen. \u00c5rsredovisningen och fullst\u00e4ndiga handlingar kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget samt p\u00e5 www.stille.se senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman och skickas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. \u00c5rsredovisningen kommer finnas tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsst\u00e4mman. <\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Anm\u00e4lan <\/span><\/strong><\/p>\n

Anm\u00e4lan kan g\u00f6ras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: \u00c5rsst\u00e4mma <\/span>2019, 644 30 Torsh\u00e4lla, via e-post: carina.andersson@stille.se eller per telefon 08-588 580 21. <\/p>\n

Vid anm\u00e4lan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om ombud. Aktie\u00e4gare, som \u00f6nskar f\u00f6retr\u00e4das av ombud, ska inl\u00e4mna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformul\u00e4r tillhandah\u00e5lls p\u00e5 www.stille.se. Den som f\u00f6retr\u00e4der juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar beh\u00f6rig firmatecknare. Bitr\u00e4de \u00e5t aktie\u00e4gare f\u00e5r medf\u00f6lja vid st\u00e4mman endast om aktie\u00e4garen till bolaget anm\u00e4ler antalet bitr\u00e4den, dock h\u00f6gst tv\u00e5, enligt ovan. <\/span><\/p>\n

Dagordning<\/span><\/strong><\/p>\n

    \n
  1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/span><\/li>\n
  2. Val\u00a0av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/span><\/li>\n
  3. Val\u00a0av protokollf\u00f6rare.<\/span><\/li>\n
  4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span><\/li>\n
  5. Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/span><\/li>\n
  6. Val av\u00a0en eller tv\u00e5 protokolljusterare.<\/span><\/li>\n
  7. Pr\u00f6vning\u00a0av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/span><\/li>\n
  8. VD:s\u00a0redog\u00f6relse samt framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse\u00a0samt av koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse f\u00f6r\u00a0verksamhets\u00e5ret 2018.<\/span><\/li>\n
  9. Beslut\u00a0ang\u00e5ende:
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 a) fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 koncernbalansr\u00e4kning,
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 b) disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda\u00a0balansr\u00e4kningen,
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 c) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.<\/span><\/li>\n
  10. Fastst\u00e4llande\u00a0av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt revisorer och \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 revisorssuppleanter.<\/span><\/li>\n
  11. Fastst\u00e4llande\u00a0av arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer. <\/span><\/li>\n
  12. Ordf\u00f6randen\u00a0l\u00e4mnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet g\u00e4ller, har i andra\u00a0f\u00f6retag.<\/span><\/li>\n
  13. Val av\u00a0styrelse och styrelseordf\u00f6rande samt revisorer.<\/span><\/li>\n
  14. Beslut om <\/span>principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning <\/span><\/li>\n
  15. Beslut om principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen.<\/span><\/li>\n
  16. Beslut\u00a0\u00a0om emissionsbemyndigande (punkt 16)<\/span><\/li>\n
  17. St\u00e4mmans avslutande. <\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    F\u00f6rslag till ordf\u00f6rande f\u00f6r st\u00e4mman (punkt 2)<\/span><\/strong> <\/p>\n

    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att <\/span>G\u00f6ran Brorsson v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande f\u00f6r st\u00e4mman.
    <\/p>\n

    <\/strong><\/span><\/p>\n

    Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)<\/span><\/strong> <\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2018 med 1,45 kr per aktie. Styrelsens f\u00f6rslag till avst\u00e4mningsdag \u00e4r den 6 maj 2019. Om \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag ber\u00e4knas utdelningen utbetalas fr\u00e5n Euroclear den 9 maj 2019.<\/span><\/p>\n

    Fastst\u00e4llande av arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer (punkt 11)<\/span><\/strong><\/p>\n

    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer:
    – Arvodet f\u00f6r de tv\u00e5 ordinarie styrelseledam\u00f6terna f\u00f6resl\u00e5s till 110.000 kr per \u00e5r.
    – Arvodet f\u00f6r styrelseordf\u00f6randen f\u00f6resl\u00e5s till 275.000 kr per \u00e5r.
    – Arvodet f\u00f6r revisionsbyr\u00e5: Enligt l\u00f6pande r\u00e4kning. Det f\u00f6ruts\u00e4tts att arvodet \u00e4r i niv\u00e5 med nuvarande arvode.<\/p>\n

    <\/span>\u00a0<\/strong><\/p>\n

    Val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande samt revisorer (punkt 13)<\/span><\/strong><\/p>\n

    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av sittande styrelse. Till nyval f\u00f6resl\u00e5s Thomas Anderzon, idag verksam inom GE Healthcare d\u00e4r han under de senaste 15 \u00e5ren innehaft ledande befattningar inom nordiska och europeiska enheter med ansvar f\u00f6r att utveckla bolagets strategiska och aff\u00e4rsm\u00e4ssiga positioner. Till nyval f\u00f6resl\u00e5s \u00e4ven Stefan Tell, har som VD f\u00f6r SyntheticMR byggt upp bolaget genom att etablera global f\u00f6rs\u00e4ljning och partneravtal med ledande imaging bolag. Tidigare var Stefan anst\u00e4lld p\u00e5 Siemens d\u00e4r han arbetade med strategi och aff\u00e4rsutveckling. G\u00f6ran Brorsson f\u00f6resl\u00e5s som ordf\u00f6rande.
    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r nuvarande revisor Johan Rudengren \/ R\u00e5dek till omval.<\/span><\/p>\n

    Beslut om <\/span><\/strong>principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning (punkt 14) <\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n

    Valberedningen skall best\u00e5 av tre ledam\u00f6ter, vilka skall representera de tv\u00e5 aktie\u00e4gare med h\u00f6gst antal aktier som \u00e4r villiga att ing\u00e5 i valberedningen, samt styrelsens ordf\u00f6rande. Valberedningen skall utses under 4:e kvartalet p\u00e5 basis av aktieinnehavet vid utg\u00e5ngen av det 3:e kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att l\u00e4mna f\u00f6rslag till bolagsst\u00e4mman avseende val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande, i f\u00f6rekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, f\u00f6rslag avseende ordf\u00f6rande vid bolagsst\u00e4mma, samt f\u00f6rslag till hur valberedning skall utses.<\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

    Principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen (punkt 15)<\/span><\/strong><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nner styrelsens f\u00f6rslag betr\u00e4ffande principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och ledande befattningshavare i enlighet med f\u00f6ljande. Ers\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare utg\u00f6rs av grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pension samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Alla pensionsf\u00f6rm\u00e5ner \u00e4r avgiftsbest\u00e4mda. R\u00f6rliga ers\u00e4ttningar bereds och beslutas av styrelsen.<\/span><\/p>\n

    F\u00f6rdelning mellan grundl\u00f6n och, i f\u00f6rekommande fall, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning skall st\u00e5 i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen \u00e4r maximerad f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren till maximalt 40 procent av \u00e5rsl\u00f6nen. F\u00f6r andra ledande befattningshavare \u00e4r den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen maximerad till 0-30 procent av en \u00e5rsl\u00f6n. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare baseras p\u00e5 utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, j\u00e4mf\u00f6rt med fastst\u00e4llda m\u00e5l. De kvantitativa parametrarna \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhets\u00e5rs fokusfr\u00e5gor.<\/span><\/p>\n

    I den m\u00e5n st\u00e4mmovald styrelseledamot utf\u00f6r arbete f\u00f6r bolagets r\u00e4kning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsm\u00e4ssig kontant ers\u00e4ttning f\u00f6r s\u00e5dant arbete kunna utg\u00e5 enligt beslut av styrelsen.<\/span><\/p>\n

    Styrelsen f\u00e5r fr\u00e5ng\u00e5 riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r det.<\/span><\/p>\n

    Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)<\/span><\/strong><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, l\u00e4ngst intill bolagets \u00e5rsst\u00e4mma 2020, besluta om nyemission av aktier i bolaget. S\u00e5dan emission skall kunna inneb\u00e4ra avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier. Emissionen f\u00e5r medf\u00f6ra en sammanlagd \u00f6kning av antalet aktier med h\u00f6gst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 20% av samtliga aktier i bolaget per dagen f\u00f6r denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillf\u00e4llen. Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att bolaget skall ges m\u00f6jlighet att, vid eventuellt f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv, kunna ut\u00f6ka \u00e4garkretsen med en eller flera \u00e4gare av strategisk betydelse f\u00f6r bolaget. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara en bed\u00f6mning av aktiernas marknadsv\u00e4rde. \u00c5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s vidare bemyndiga styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen f\u00f6rordnar, att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.<\/span><\/p>\n

    Torsh\u00e4lla i april 2019<\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6r Stille AB (publ) <\/p>\n

    Stille AB
    Ekbacken 11
    644 30 Torsh\u00e4lla
    Tel 46 (0)8 588 580 00
    Fax 46 (0)8 588 580 05
    www.stille.se <\/p>\n

    <\/span>Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r medicintekniska produkter f\u00f6r specialistkirurger v\u00e4rlden \u00f6ver. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsf\u00f6rt h\u00f6gkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och \u00e4r d\u00e4rmed ett av v\u00e4rldens \u00e4ldsta f\u00f6retag inom medicinteknik. Stilles prioriterade omr\u00e5den \u00e4r h\u00f6gkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord f\u00f6r hj\u00e4rt-\/k\u00e4rlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varum\u00e4rke och v\u00e4lk\u00e4nda produkter av erk\u00e4nt h\u00f6g kvalitet. Bolaget fokuserar p\u00e5 att tillhandah\u00e5lla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin k\u00e4nsla skall ge l\u00e4karen m\u00f6jlighet att ge en effektivare och s\u00e4krare v\u00e5rd f\u00f6r dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, f\u00f6r livet. Genom det skapar vi v\u00e4rden f\u00f6r v\u00e5rden, f\u00f6r patienter och v\u00e5ra aktie\u00e4gare.\u201dAktien \u00e4r noterad p\u00e5 marknadsplatsen First North under kortnamnet \u201dSTIL\u201d med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 \u2013 684 211 00, info@eminova.se.<\/span><\/em><\/p>\n

    \n

    <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

    \n

    <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n