{"id":47725,"date":"2024-04-10T16:00:00","date_gmt":"2024-04-10T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-2\/"},"modified":"2024-04-10T16:00:00","modified_gmt":"2024-04-10T14:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-2\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma i Stille AB"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i Stille AB (publ) kallas till \u00e5rsst\u00e4mma den 8 maj 2024 kl. 13:00, Eskilstunav\u00e4gen 34, 644 30, Torsh\u00e4lla.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

R\u00e4tt att delta<\/strong><\/p>\n

Den som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 29 april, 2024, dels anm\u00e4la sig hos bolaget senast den 2 maj, 2024, klockan 12:00.<\/p>\n

Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste registrera sig under eget namn i aktieboken f\u00f6r att efter anm\u00e4lan ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom i god tid s\u00e5 att vederb\u00f6rande \u00e4r registrerad i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 2 maj, 2024. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig.<\/p>\n

Handlingar m.m.<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar enligt 7 kap 32 \u00a7 aktiebolagslagen. \u00c5rsredovisningen och fullst\u00e4ndiga handlingar kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget samt p\u00e5 www.stille.se<\/a> senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och skickas utan kostnad f\u00f6r mottagaren till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. \u00c5rsredovisningen kommer finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida. Handlingarna kommer \u00e4ven att vara tillg\u00e4ngliga p\u00e5 st\u00e4mman.<\/p>\n

Anm\u00e4lan<\/strong><\/p>\n

Anm\u00e4lan kan g\u00f6ras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: \u00c5rsst\u00e4mma 2024, 644 30 Torsh\u00e4lla, via e-post: arsstamma@stille.se<\/a> eller per telefon +46 8 588 58 000.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om ombud. Aktie\u00e4gare, som \u00f6nskar f\u00f6retr\u00e4das av ombud, ska inl\u00e4mna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformul\u00e4r tillhandah\u00e5lls p\u00e5 www.stille.se<\/a>. Den som f\u00f6retr\u00e4der juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar beh\u00f6rig firmatecknare. Bitr\u00e4de \u00e5t aktie\u00e4gare f\u00e5r medf\u00f6lja vid st\u00e4mman endast om aktie\u00e4garen till bolaget anm\u00e4ler antalet bitr\u00e4den, dock h\u00f6gst tv\u00e5, enligt ovan.<\/p>\n

Dagordning<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/li>\n
  2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/li>\n
  3. Val av protokollf\u00f6rare.<\/li>\n
  4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/li>\n
  5. Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/li>\n
  6. Val av en eller tv\u00e5 protokolljusterare.<\/li>\n
  7. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/li>\n
  8. VD:s redog\u00f6relse samt framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2023.<\/li>\n
  9. Beslut ang\u00e5ende:\n
      \n
    1. fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning,<\/li>\n
    2. disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,<\/li>\n
    3. ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.\n
        \n
      1. Lars Kvarnhem<\/li>\n
      2. Stefan Tell<\/li>\n
      3. Thomas Anderzon<\/li>\n
      4. Karin Fischer (Styrelseledamot till och med 2023-05-05)<\/li>\n
      5. Yonna Olsson<\/li>\n
      6. Per Carlsson (Styrelseledamot fr\u00e5n och med 2023-05-05)<\/li>\n
      7. Sirpa M\u00e4kip\u00e4\u00e4 (Arbetstagarrepresentant)<\/li>\n
      8. Torbj\u00f6rn Sk\u00f6ld (VD fr\u00e5n och med 2023-03-20)<\/li>\n
      9. Hanna Ernestam Wilkman (VD till och med 2023-01-19)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      10. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.<\/li>\n
      11. Fastst\u00e4llande av arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer.<\/li>\n
      12. Ordf\u00f6randen l\u00e4mnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet g\u00e4ller, har i andra f\u00f6retag.<\/li>\n
      13. Val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande samt revisorer.<\/li>\n
      14. Beslut om principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning.<\/li>\n
      15. Beslut om principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen.<\/li>\n
      16. Beslut om emissionsbemyndigande.<\/li>\n
      17. Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen.<\/li>\n
      18. St\u00e4mmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

        Beslutsf\u00f6rslag till \u00e5rsst\u00e4mman<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt \u00e5rsst\u00e4mmans beslut den 5 maj 2023, f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6ljande:<\/p>\n

        F\u00f6rslag till ordf\u00f6rande f\u00f6r st\u00e4mman (punkt 2)<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att Lars Kvarnhem v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

        Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att bolagets resultat ska balanseras i ny r\u00e4kning och att s\u00e5ledes ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2023.<\/p>\n

        Fastst\u00e4llande av arvoden f\u00f6r styrelse och revisorer (punkt 11)<\/strong><\/p>\n

        Valberedningens f\u00f6rslag;
        – Arvodet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna f\u00f6resl\u00e5s till 145 000 kr (135 000) per \u00e5r.
        – Arvodet f\u00f6r styrelseordf\u00f6randen f\u00f6resl\u00e5s till 375 000 kr (340 000) per \u00e5r.
        – Arvodet f\u00f6r revisionsbyr\u00e5 sker enligt l\u00f6pande r\u00e4kning.<\/p>\n

        Val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande samt revisorer (punkt 13)<\/strong><\/p>\n

        Styrelse och ordf\u00f6rande<\/strong><\/p>\n

        – Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen skall best\u00e5 av fem ledam\u00f6ter, inga suppleanter.
        – Stefan Tell och Thomas Anderzon har avb\u00f6jt omval.
        – Styrelseledam\u00f6terna Lars Kvarnhem, Per Carlsson, Victor Steien och Yonna Olsson f\u00f6resl\u00e5s till omval.
        – Jens Viebke f\u00f6resl\u00e5s till nyval<\/p>\n

        F\u00f6rslag till nyval:
        Jens Viebke har en l\u00e5ng och bred erfarenhet fr\u00e5n h\u00e4lso- och sjukv\u00e5rdsmarknaden som ledande befattningshavare inom strategi, aff\u00e4rsutveckling, forskning och utveckling inom flertalet internationella f\u00f6retag som GE Healthcare, Pharmacia & Upjohn och Getinge. Jens har en PhD i polymerteknologi fr\u00e5n Kungliga Tekniska H\u00f6gskolan och en Executive MBA fr\u00e5n Handelsh\u00f6gskolan i Stockholm.<\/p>\n

        – Lars Kvarnhem f\u00f6resl\u00e5s som ordf\u00f6rande.<\/p>\n

        Revisorer<\/strong><\/p>\n

        – Nuvarande revisionsbyr\u00e5, R\u00e5dek AB med Johan Rudengren som ansvarig revisor, f\u00f6resl\u00e5s till omval.<\/p>\n

        Beslut om principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning (punkt 14)<\/strong><\/p>\n

        – Of\u00f6r\u00e4ndrat fr\u00e5n nuvarande principer, dvs:
        Valberedningen skall best\u00e5 av tre ledam\u00f6ter, vilka skall representera de tre aktie\u00e4gare med h\u00f6gst antal aktier som \u00e4r villiga att ing\u00e5 i valberedningen, samt styrelsens ordf\u00f6rande. Valberedningen skall utses under fj\u00e4rde kvartalet p\u00e5 basis av aktieinnehavet vid utg\u00e5ngen av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att l\u00e4mna f\u00f6rslag till bolagsst\u00e4mman avseende val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande, i f\u00f6rekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, f\u00f6rslag avseende ordf\u00f6rande vid bolagsst\u00e4mma, samt f\u00f6rslag till hur valberedning skall utses.<\/p>\n

        Principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen (punkt 15)<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nner styrelsens f\u00f6rslag betr\u00e4ffande principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och ledande befattningshavare i enlighet med f\u00f6ljande:<\/p>\n

        Ers\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare utg\u00f6rs av grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pension samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Alla pensionsf\u00f6rm\u00e5ner \u00e4r avgiftsbest\u00e4mda. R\u00f6rliga ers\u00e4ttningar bereds och beslutas av styrelsen.<\/p>\n

        F\u00f6rdelning mellan grundl\u00f6n och, i f\u00f6rekommande fall, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning skall st\u00e5 i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen \u00e4r maximerad f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren till maximalt 40 procent av \u00e5rsl\u00f6nen. F\u00f6r andra ledande befattningshavare \u00e4r den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen maximerad till 0-30 procent av en \u00e5rsl\u00f6n. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare baseras p\u00e5 utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, j\u00e4mf\u00f6rt med fastst\u00e4llda m\u00e5l. De kvantitativa parametrarna \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhets\u00e5rs fokusfr\u00e5gor.<\/p>\n

        I den m\u00e5n st\u00e4mmovald styrelseledamot utf\u00f6r arbete f\u00f6r bolagets r\u00e4kning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsm\u00e4ssig kontant ers\u00e4ttning f\u00f6r s\u00e5dant arbete kunna utg\u00e5 enligt beslut av styrelsen.<\/p>\n

        Styrelsen f\u00e5r fr\u00e5ng\u00e5 riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r det.<\/p>\n

        Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, besluta om nyemission av aktier i bolaget. S\u00e5dan emission skall kunna inneb\u00e4ra avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier. Emissionen f\u00e5r medf\u00f6ra en sammanlagd \u00f6kning av antalet aktier med h\u00f6gst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen f\u00f6r denna kallelse. Bemyndigandet ska innefatta r\u00e4tt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i \u00f6vrigt kunna f\u00f6renas med villkor som avses i 2 kap. 5 \u00a7 andra stycket 1\u20133 och 5 aktiebolagslagen. Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att bolaget skall ges m\u00f6jlighet att, vid eventuellt f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv, kunna ut\u00f6ka \u00e4garkretsen med en eller flera \u00e4gare av strategisk betydelse f\u00f6r bolaget. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara en bed\u00f6mning av aktiernas marknadsv\u00e4rde. \u00c5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s vidare bemyndiga styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen f\u00f6rordnar, att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.<\/p>\n

        Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen (punkt 17)<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt i huvudsak f\u00f6ljande.<\/p>\n

        Genom en lag\u00e4ndring i aktiebolagslagen (2005:551) som b\u00f6rjade g\u00e4lla fr\u00e5n och med den 1 januari 2024 till\u00e5ts bolagsst\u00e4mmor genomf\u00f6ras helt digitalt. Styrelsen bed\u00f6mer att det \u00e4r f\u00f6rdelaktigt f\u00f6r bolaget och dess aktie\u00e4gare om det finns en m\u00f6jlighet f\u00f6r bolaget att \u00e4ven h\u00e5lla bolagsst\u00e4mma antingen helt digitalt eller s\u00e5v\u00e4l fysiskt som digitalt. F\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra detta f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att st\u00e4mman beslutar om en \u00e4ndring av \u00a7 11 i bolagsordningen som till\u00e5ter styrelsen att besluta att bolagsst\u00e4mma ska h\u00e5llas digitalt, att besluta om fullmaktsinsamling, att besluta om att till\u00e5ta postr\u00f6stning samt \u00f6vriga enligt styrelsen n\u00f6dv\u00e4ndiga justeringar.<\/p>\n

        Befintlig lydelse:
        \u00a7 11 ANM\u00c4LAN OM AKTIE\u00c4GARES OCH BITR\u00c4DES DELTAGANDE VID \u00c5RSST\u00c4MMAN<\/em>
        Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar deltaga i \u00e5rsst\u00e4mma skall anm\u00e4la sig hos Bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till st\u00e4mman. Denna dag f\u00e5r ej vara s\u00f6ndag, annan allm\u00e4nhelgdag, l\u00f6rdag, midsommarafton, julafton eller ny\u00e5rsafton och f\u00e5r ej infalla tidigare \u00e4n femte vardagen f\u00f6re st\u00e4mman. Bitr\u00e4de \u00e5t aktie\u00e4gare f\u00e5r medf\u00f6ras vid \u00e5rsst\u00e4mman endast om aktie\u00e4garen till bolaget anm\u00e4ler antalet bitr\u00e4den p\u00e5 det s\u00e4tt som anges ovan f\u00f6r anm\u00e4lan om aktie\u00e4garens n\u00e4rvaro.<\/em><\/p>\n

        F\u00f6reslagen ny lydelse:
        \u00a7 11 DELTAGANDE P\u00c5 BOLAGSST\u00c4MMA<\/em>
        Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar deltaga p\u00e5 bolagsst\u00e4mma skall anm\u00e4la sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till st\u00e4mman. Denna dag f\u00e5r ej vara s\u00f6ndag, annan allm\u00e4nhelgdag, l\u00f6rdag, midsommarafton, julafton eller ny\u00e5rsafton och f\u00e5r ej infalla tidigare \u00e4n femte vardagen f\u00f6re st\u00e4mman. Bitr\u00e4de \u00e5t aktie\u00e4gare f\u00e5r medf\u00f6ras vid bolagsst\u00e4mman endast om aktie\u00e4garen till bolaget anm\u00e4ler antalet bitr\u00e4den p\u00e5 det s\u00e4tt som anges ovan f\u00f6r anm\u00e4lan om aktie\u00e4garens n\u00e4rvaro.<\/em><\/p>\n

        Styrelsen f\u00e5r samla in fullmakter p\u00e5 bolagets bekostnad enligt det f\u00f6rfarande som anges i 7 kap. 4 \u00a7 andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen f\u00e5r, inf\u00f6r en bolagsst\u00e4mma, besluta att aktie\u00e4garna skall kunna ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt per post enligt det f\u00f6rfarande som anges i 7 kap. 4 a \u00a7 andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen f\u00e5r enligt vad som anges i 7 kap. 15 \u00a7 f\u00f6rsta stycket aktiebolagslagen besluta att bolagsst\u00e4mma skall h\u00e5llas digitalt.<\/em><\/p>\n

        S\u00e4rskilda majoritetskrav<\/strong>
        F\u00f6r giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ska f\u00f6rslagen bitr\u00e4das av aktie\u00e4gare representerande minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n

        Antal aktier och r\u00f6ster<\/strong>
        Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse \u00e4r 8\u00a0985 447 vilket motsvarar 8\u00a0985 447 r\u00f6ster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.<\/p>\n

        Behandling av personuppgifter<\/strong>
        F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas se         www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n

        Torsh\u00e4lla den 10 april, 2024.<\/p>\n<\/div>\n

        \n

        Kontaktuppgifter<\/strong>
        Styrelsen i Stille AB (publ)<\/strong>
        Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla
        +46 (0)8 588 580 00 |         www.stille.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        Om oss<\/strong>
        STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r medicintekniska produkter<\/strong> f\u00f6r specialistkirurger v\u00e4rlden \u00f6ver. Stille grundades 1841 och \u00e4r ett av v\u00e4rldens \u00e4ldsta f\u00f6retag inom medicinteknik. Stilles prioriterade aff\u00e4rsomr\u00e5den \u00e4r kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument anv\u00e4nds framf\u00f6rallt vid olika typer av \u00f6ppen kirurgi. N\u00e4r det g\u00e4ller minimalinvasiva ingrepp \u00e4r operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varum\u00e4rke och v\u00e4lk\u00e4nda produkter av erk\u00e4nt h\u00f6g kvalitet. Aktien \u00e4r noterad p\u00e5 marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet \u201dSTIL\u201d med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10,         adviser@eminova.se<\/a>. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k www.stille.se<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

        \n

        Bifogade filer<\/strong>
        Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma i Stille AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n