{"id":48024,"date":"2025-04-09T09:00:00","date_gmt":"2025-04-09T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-3\/"},"modified":"2025-04-09T09:00:00","modified_gmt":"2025-04-09T07:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-3","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-3\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma i Stille AB"},"content":{"rendered":"
\n

Stille AB h\u00e5ller \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 7 maj 2025 klockan 13:00 p\u00e5 Bygget Fest & Konferens p\u00e5 Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Registreringen b\u00f6rjar klockan 12:30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00d6RUTS\u00c4TTNINGAR F\u00d6R DELTAGANDE<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som vill delta i st\u00e4mman ska:<\/p>\n

    \n
  1. vara inf\u00f6rd som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken m\u00e5ndagen den 28 april 2025, och<\/li>\n
  2. anm\u00e4la sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 30 april 2025.<\/li>\n<\/ol>\n

    Anm\u00e4lan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget p\u00e5 adress Stille AB, Att: \u00c5rsst\u00e4mma 2025, Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla, via e-post till arsstamma@stille.se eller per telefon p\u00e5 +46\u00a0(8)\u00a0588\u00a058\u00a0000. Vid anm\u00e4lan v\u00e4nligen uppge namn eller f\u00f6retagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. F\u00f6r anm\u00e4lan av bitr\u00e4den g\u00e4ller anm\u00e4lningsf\u00f6rfarande enligt ovan.<\/p>\n

    F\u00d6RVALTARREGISTRERADE AKTIER<\/strong><\/p>\n

    Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman, genom f\u00f6rvaltares f\u00f6rsorg l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn, s\u00e5 att vederb\u00f6rande \u00e4r registrerad i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken m\u00e5ndagen den 28 april 2025. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av relevant f\u00f6rvaltare senast onsdagen den 30 april 2025 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

    oMBUD OCH FULLMAKTSFORMUL\u00c4R<\/strong><\/p>\n

    Den som inte \u00e4r personligen n\u00e4rvarande vid st\u00e4mman f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformul\u00e4r kan erh\u00e5llas hos bolaget enligt ovan kontaktinformation eller p\u00e5 bolagets webbplats, www.stille.se. Om fullmakt utf\u00e4rdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakt f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om det inte anges l\u00e4ngre giltighetstid i fullmakten, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r. F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman b\u00f6r fullmakt, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid f\u00f6re st\u00e4mman.<\/p>\n

    F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. \u00d6ppnande av st\u00e4mman<\/li>\n
    2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
    3. Val av protokollf\u00f6rare<\/li>\n
    4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
    5. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
    6. Val av en eller tv\u00e5 justerare<\/li>\n
    7. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
    8. Anf\u00f6rande av den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren samt framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
    9. Beslut om:\n
        \n
      1. fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen<\/li>\n
      2. disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/li>\n
      3. ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Beslut om antalet styrelseledam\u00f6ter samt antalet revisorer<\/li>\n
      5. Beslut om arvode till styrelsens ledam\u00f6ter och revisorer<\/li>\n
      6. Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelseordf\u00f6rande<\/li>\n
      7. Val av revisor<\/li>\n
      8. Beslut om principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen<\/li>\n
      9. Beslut om emissionsbemyndigande<\/li>\n
      10. Beslut om teckningsoptionsprogram 2025\/2028<\/li>\n
      11. St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n

        BESLUTSF\u00d6RSLAG<\/strong><\/p>\n

        Punkt 2 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r Lars Kvarnhem, eller vid f\u00f6rhinder f\u00f6r honom, den som valberedningen ist\u00e4llet anvisar som ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n

        Punkt 9.b) \u2013 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4lla balansr\u00e4kningen<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att bolagets resultat ska balanseras i ny r\u00e4kning och att s\u00e5ledes ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024.<\/p>\n

        Punkt 10 \u2013 Beslut om antalet styrelseledam\u00f6ter samt antalet revisorer<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen, f\u00f6r tiden till slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska best\u00e5 av fem (5) st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.<\/p>\n

        Punkt 11 \u2013 Beslut om arvode till styrelsens ledam\u00f6ter och revisorer<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvode till styrelseledam\u00f6terna f\u00f6r perioden till och med utg\u00e5ngen av \u00e5rsst\u00e4mman 2026 ska utg\u00e5 enligt f\u00f6ljande. Styrelsens ordf\u00f6rande ska erh\u00e5lla 600 000 (375\u00a0000) kronor och \u00f6vriga st\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter ska erh\u00e5lla 150 000 (145\u00a0000) kronor.<\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att arvode till revisor ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

        Punkt 12 \u2013 Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelseordf\u00f6rande<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av Per Carlsson, Yonna Olsson, Victor Steien och Jens Viebke, samt nyval av J\u00f3n Sigurdsson, till styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5r valberedningen nyval av J\u00f3n Sigurdsson. Nuvarande styrelseordf\u00f6randen Lars Kvarnhem har meddelat valberedningen att han avb\u00f6jer omval.<\/p>\n

        Information om f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6ter finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets webbplats, www.stille.se<\/a>.<\/p>\n

        Punkt 13 \u2013 Val av revisor<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av den registrerade revisionsbyr\u00e5n R\u00e5dek AB till bolagets revisor. R\u00e5dek AB har l\u00e5tit meddela att, f\u00f6r det fall valberedningens f\u00f6rslag till revisor ocks\u00e5 blir st\u00e4mmans val, den auktoriserade revisorn Johan Rudengren fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.<\/p>\n

        Punkt 14 \u2013 Beslut om principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nner styrelsens f\u00f6rslag betr\u00e4ffande principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och ledande befattningshavare i enlighet med f\u00f6ljande:<\/p>\n

        Ers\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare utg\u00f6rs av grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pension samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Alla pensionsf\u00f6rm\u00e5ner \u00e4r avgiftsbest\u00e4mda. R\u00f6rliga ers\u00e4ttningar bereds och beslutas av styrelsen.<\/p>\n

        F\u00f6rdelning mellan grundl\u00f6n och, i f\u00f6rekommande fall, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning skall st\u00e5 i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen \u00e4r f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare \u00e4r begr\u00e4nsad till maximalt 50 procent av respektive \u00e5rsl\u00f6n. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare baseras p\u00e5 utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, j\u00e4mf\u00f6rt med fastst\u00e4llda m\u00e5l. De kvantitativa parametrarna \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhets\u00e5rs fokusfr\u00e5gor.<\/p>\n

        I den m\u00e5n st\u00e4mmovald styrelseledamot utf\u00f6r arbete f\u00f6r bolagets r\u00e4kning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsm\u00e4ssig kontant ers\u00e4ttning f\u00f6r s\u00e5dant arbete kunna utg\u00e5 enligt beslut av styrelsen.<\/p>\n

        Styrelsen f\u00e5r fr\u00e5ng\u00e5 riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r det.<\/p>\n

        Punkt 15 \u2013 Beslut om emissionsbemyndigande<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, besluta om nyemission av aktier i bolaget. S\u00e5dan emission skall kunna inneb\u00e4ra avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier. Emissionen f\u00e5r medf\u00f6ra en sammanlagd \u00f6kning av antalet aktier med h\u00f6gst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen f\u00f6r denna kallelse. Bemyndigandet ska innefatta r\u00e4tt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i \u00f6vrigt kunna f\u00f6renas med villkor som avses i 2 kap. 5 \u00a7 andra stycket 1\u20133 och 5 aktiebolagslagen. Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att bolaget skall ges m\u00f6jlighet att, vid eventuellt f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv, kunna ut\u00f6ka \u00e4garkretsen med en eller flera \u00e4gare av strategisk betydelse f\u00f6r bolaget. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara en bed\u00f6mning av aktiernas marknadsv\u00e4rde.<\/p>\n

        \u00c5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s vidare bemyndiga styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen f\u00f6rordnar, att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.<\/p>\n

        Punkt 16 \u2013 Beslut om teckningsoptionsprogram 2025\/2028<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r ett inf\u00f6rande av ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram f\u00f6r vissa ledande befattningshavare inom Stille-koncernen i enlighet med nedanst\u00e5ende huvudsakliga villkor, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som d\u00e4refter \u00f6verl\u00e5ter teckningsoptionerna till deltagarna till teckningsoptionernas marknadsv\u00e4rde.<\/p>\n

        F\u00f6rslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2025\/2028<\/p>\n

        Sk\u00e4len f\u00f6r styrelsens f\u00f6rslag<\/em><\/p>\n

        Styrelsen har bed\u00f6mt det vara till f\u00f6rdel f\u00f6r bolaget och dess aktie\u00e4gare att ledningspersoner i bolagets koncern g\u00f6rs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett s\u00e5dant erbjudande f\u00f6rv\u00e4ntas leda till h\u00f6jd motivation och \u00f6kad samh\u00f6righetsk\u00e4nsla med bolaget samt till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen. Effekterna f\u00f6rst\u00e4rks av att programmet genomf\u00f6rs p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor d\u00e4r ber\u00f6rda personer tar del av kurs\u00f6kningar, men ocks\u00e5 tar en l\u00e4mplig personlig risk genom att betala marknadsm\u00e4ssigt pris f\u00f6r teckningsoptionerna. Avsikten \u00e4r att teckningsoptionsprogrammet ska vara \u00e5rligen \u00e5terkommande och beslutas vid kommande \u00e5rsst\u00e4mmor efter f\u00f6rslag fr\u00e5n styrelsen.<\/p>\n

        \u00d6verl\u00e5telse och tilldelning<\/em><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar om \u00f6verl\u00e5telse av h\u00f6gst 100 000 teckningsoptioner till vissa anst\u00e4llda och ledningspersoner i enlighet med f\u00f6ljande villkor. Varje teckningsoption ger innehavaren r\u00e4tt att teckna en ny aktie mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie som ska motsvara 125 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r bolagets aktie under en period om fem handelsdagar fr\u00e5n och med den 23 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock som l\u00e4gst kvotv\u00e4rdet f\u00f6r bolagets aktie.<\/p>\n

        R\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner f\u00f6ljer av nedan sammanst\u00e4llning:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
        Grupp<\/em><\/td>\nKategori<\/em><\/td>\nDeltagare (h\u00f6gst)<\/em><\/td>\nMaximal tilldelning (per deltagare)<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        Grupp 1<\/td>\nVerkst\u00e4llande direkt\u00f6r<\/td>\n1<\/td>\n20 000<\/td>\n<\/tr>\n
        Grupp 2<\/td>\nMedlemmar i koncernledningen<\/td>\n5<\/td>\n10\u00a0000<\/td>\n<\/tr>\n
        Grupp 3<\/td>\n\u00d6vriga ledande befattningshavare<\/td>\n3<\/td>\n10\u00a0000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Teckningsoptionerna ska \u00f6verl\u00e5tas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som kommer att best\u00e4mmas enligt ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna vid tidpunkten f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telsen. Per den 28 mars 2025 uppgick v\u00e4rdet p\u00e5 en teckningsoption till 42,9 kronor, vilket motsvarar teckningsoptionens prelimin\u00e4ra marknadsv\u00e4rde med till\u00e4mpning av en fastst\u00e4lld v\u00e4rderingsmetod (Black & Scholes). Till grund f\u00f6r v\u00e4rderingen ligger bland annat en antagen volatilitet om 35 procent och en aktiekurs om 230 kronor, vilket motsvarar st\u00e4ngningskursen den 28 mars 2025.<\/p>\n

        Erh\u00e5llandet av teckningsoptioner \u00e4r villkorat av att deltagaren, vid tidpunkten f\u00f6r tilldelning, \u00e4r anst\u00e4lld i koncernen och vid s\u00e5dan tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagd fr\u00e5n anst\u00e4llningen samt ing\u00e5tt ett avtal med bolaget som ger bolaget f\u00f6rk\u00f6psr\u00e4tt samt r\u00e4tt att \u00e5terk\u00f6pa teckningsoptionerna under vissa f\u00f6ruts\u00e4ttningar.<\/p>\n

        Teckningsoptioner ska \u00e4ven kunna erbjudas till nya medarbetare. F\u00f6r s\u00e5dana f\u00f6rv\u00e4rv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta inneb\u00e4r bland annat att f\u00f6rv\u00e4rv ska ske till det d\u00e5 aktuella marknadsv\u00e4rdet. Att teckningsoptioner ska kunna erbjudas till nya medarbetare, och omst\u00e4ndigheten att den period under vilken teckningsoptionerna kan utnyttjas \u00e4r knuten till offentligg\u00f6randet av bolagets kvartalsrapport f\u00f6r f\u00f6rsta kvartalet 2028, kan inneb\u00e4ra att intj\u00e4nandeperioden under vissa omst\u00e4ndigheter kan komma att underskrida tre \u00e5r. Bolaget bed\u00f6mer emellertid att detta inte p\u00e5verkar teckningsoptionsprogrammets l\u00e4mplighet eftersom de syften som motiverar inf\u00f6randet av teckningsoptionsprogrammet inte v\u00e4sentligen p\u00e5verkas av vid vilken tidpunkt under \u00e5ret deltagaren accepterar att delta i teckningsoptionsprogrammet.<\/p>\n

        Programmets kostnad och utsp\u00e4dning<\/em><\/p>\n

        I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor kommer inte n\u00e5gra kostnader f\u00f6r sociala avgifter att belasta bolaget, f\u00f6r de deltagare som har skatter\u00e4ttslig hemvist i Sverige, med anledning av incitamentsprogrammet. Det kan inte uteslutas att sociala avgifter eller liknande kostnader kan belasta bolaget med anledning av nuvarande eller framtida medarbetare som deltar i incitamentsprogrammet och har skatter\u00e4ttslig hemvist utanf\u00f6r Sverige, men eventuella s\u00e5dana kostnader f\u00f6rv\u00e4ntas inte kunna uppg\u00e5 till ett v\u00e4sentligt belopp. Mot denna bakgrund saknas behov av att s\u00e4kra programmet (hedge). Programmet har d\u00e4rmed inte heller n\u00e5gon v\u00e4sentlig p\u00e5verkan p\u00e5 viktiga nyckeltal.<\/p>\n

        Sammantaget bed\u00f6mer styrelsen att nyteckningskursen och l\u00f6ptiden f\u00f6r teckningsoptionerna, samt principerna f\u00f6r tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna f\u00e5r anses rimliga i ljuset av det l\u00e5ngsiktiga v\u00e4rdeskapandet i bolaget som programmet f\u00f6rv\u00e4ntas generera, praxis p\u00e5 marknaden och bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.<\/p>\n

        Programmet kan vid fullt deltagande och full efterf\u00f6ljande teckning av aktier med st\u00f6d av optionerna inneb\u00e4ra en utsp\u00e4dning om h\u00f6gst cirka 1,10 procent.<\/p>\n

        F\u00f6rslagets beredning<\/em><\/p>\n

        F\u00f6rslaget till st\u00e4mman har beretts av styrelsen tillsammans med Advokatfirman Lindahl KB och PwC Sweden (som bland annat utf\u00f6rt den prelimin\u00e4ra v\u00e4rderingen av teckningsoptionerna).<\/p>\n

        \u00d6vriga aktierelaterade incitamentsprogram<\/em><\/p>\n

        Bolaget har vid tidpunkten f\u00f6r st\u00e4mman inga utest\u00e5ende l\u00e5ngsiktiga incitamentsprogram.<\/p>\n

        Fr\u00e4mjande av bolagets l\u00e5ngsiktiga v\u00e4rdeskapande och l\u00f6ptid<\/em><\/p>\n

        F\u00f6r att programmet ska ha ett ekonomiskt v\u00e4rde f\u00f6r deltagarna f\u00f6ruts\u00e4tter det att aktiekursen \u00f6verstiger teckningskursen under perioden n\u00e4r teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bed\u00f6mer att aktiekursen \u00e4r en god indikation p\u00e5 att deltagarna har bidragit till ett l\u00e5ngsiktigt v\u00e4rdeskapande f\u00f6r bolaget.<\/p>\n

        F\u00f6rslag till beslut om emission av teckningsoptioner<\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt f\u00f6ljande.<\/p>\n

          \n
        1. Bolaget ska emittera h\u00f6gst 100 000 teckningsoptioner d\u00e4r varje teckningsoption ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till nyteckning av en aktie i bolaget, till f\u00f6ljd varav bolagets aktiekapital kan komma att \u00f6kas med h\u00f6gst 500 000 kronor.<\/li>\n
        2. R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma bolaget med r\u00e4tt och skyldighet att \u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna till de anst\u00e4llda i enlighet med ovan. Sk\u00e4let till avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att styrelsen \u00f6nskar genomf\u00f6ra ett incitamentsprogram f\u00f6r anst\u00e4llda i koncernen eftersom det anses att bolaget b\u00f6r fr\u00e4mja bolagets l\u00e5ngsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till \u00e4garintresse i bolaget.<\/li>\n
        3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske inom fyra veckor fr\u00e5n dagen f\u00f6r emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att besluta om f\u00f6rl\u00e4ngning av teckningstiden.<\/li>\n
        4. \u00d6verkursen n\u00e4r teckningsoptionerna utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier i bolaget ska tillf\u00f6ras den fria \u00f6verkursfonden.<\/li>\n
        5. F\u00f6r teckningsoptionerna g\u00e4ller s\u00e4rskilda teckningsoptionsvillkor. Av optionsvillkoren framg\u00e5r bl.a. f\u00f6ljande villkor.\n
            \n
          1. F\u00f6r varje teckningsoption har innehavaren r\u00e4tt att teckna en ny aktie mot kontant betalning av en teckningskurs som per aktie ska motsvara 125 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r bolagets aktie under en period om fem handelsdagar fr\u00e5n och med den 23 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock som l\u00e4gst kvotv\u00e4rdet f\u00f6r bolagets aktie.<\/li>\n
          2. Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med st\u00f6d av optionsr\u00e4tt kan bli f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r justering p\u00e5 s\u00e4tt som framg\u00e5r av optionsvillkoren. Vid aktieteckning, d\u00e5 v\u00e4rdet p\u00e5 bolagets aktie \u00e4r h\u00f6gre \u00e4n teckningskursen, ska omr\u00e4kning alltid ske genom till\u00e4mpning av en s.k. Nettostrike-formel.<\/li>\n
          3. Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptioner kan \u00e4ga rum under en period om en m\u00e5nad som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapporten f\u00f6r Q1 r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2028. F\u00f6r det fall bolaget inte har offentliggjort Q1-rapporten f\u00f6re den 1 juni 2028, kan teckning av aktier \u00e4ga rum fr\u00e5n och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.<\/li>\n
          4. De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medf\u00f6r r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna inf\u00f6rts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

            Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att besluta om de mindre \u00e4ndringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller p\u00e5 grund av andra formella krav.<\/p>\n

            Beslutsordning<\/em><\/p>\n

            Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2025\/2028 och styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emission av teckningsoptioner i denna punkt \u00e4r villkorade av varandra och besluten f\u00f6resl\u00e5s d\u00e4rf\u00f6r antas i ett sammanhang.<\/p>\n

            S\u00c4RSKILDA MAJORITETSKRAV<\/strong><\/p>\n

            F\u00f6r giltigt beslut enligt punkt 15 (beslut om emissionsbemyndigande) ska f\u00f6rslaget bitr\u00e4das av aktie\u00e4gare som representerar minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman. F\u00f6r giltigt beslut enligt punkt 16 (beslut om teckningsoptionsprogram 2025\/2028) ska f\u00f6rslaget bitr\u00e4das av aktie\u00e4gare som representerar minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n

            HANDLINGAR<\/strong><\/p>\n

            Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillg\u00e4ngliga hos bolaget och p\u00e5 bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad f\u00f6r mottagaren till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 st\u00e4mman.<\/p>\n

            ANTAL AKTIER OCH R\u00d6STER<\/strong><\/p>\n

            Per dagen f\u00f6r denna kallelse uppg\u00e5r det totala antalet aktier och r\u00f6ster i bolaget till 8 985 447.<\/p>\n

            UPPLYSNINGAR P\u00c5 ST\u00c4MMAN<\/strong><\/p>\n

            Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att vid st\u00e4mman beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren enligt aktiebolagslagen.<\/p>\n

            Behandling av personuppgifter<\/strong><\/p>\n

            F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas, v\u00e4nligen se:
            https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.<\/p>\n

            _____________<\/p>\n

            Eskilstuna i april 2025
            Stille AB (publ)<\/strong>
            Styrelsen<\/em><\/p>\n<\/div>\n

            \n

            Kontaktuppgifter<\/strong>
            Styrelsen i Stille AB (publ)<\/strong>
            Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla
            +46 (0)8 588 580 00 | www.stille.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

            \n

            Om oss<\/strong>
            STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r medicintekniska produkter<\/strong> f\u00f6r specialistkirurger v\u00e4rlden \u00f6ver. Stille grundades 1841 och \u00e4r ett av v\u00e4rldens \u00e4ldsta f\u00f6retag inom medicinteknik. Stilles prioriterade aff\u00e4rsomr\u00e5den \u00e4r kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument anv\u00e4nds framf\u00f6rallt vid olika typer av \u00f6ppen kirurgi. N\u00e4r det g\u00e4ller minimalinvasiva ingrepp \u00e4r operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varum\u00e4rke och v\u00e4lk\u00e4nda produkter av erk\u00e4nt h\u00f6g kvalitet. Aktien \u00e4r noterad p\u00e5 marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet \u201dSTIL\u201d med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10,             adviser@eminova.se<\/a>. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k www.stille.se<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

            \n

            Bifogade filer<\/strong>
            Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma i Stille AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n