{"id":48053,"date":"2025-05-07T16:15:00","date_gmt":"2025-05-07T14:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kommunike-fran-stilles-arsstamma-2025\/"},"modified":"2025-05-07T16:15:00","modified_gmt":"2025-05-07T14:15:00","slug":"kommunike-fran-stilles-arsstamma-2025","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kommunike-fran-stilles-arsstamma-2025\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n Stilles \u00e5rsst\u00e4mma 2025"},"content":{"rendered":"
\n

Stille AB:s \u00e5rsst\u00e4mma 2025 \u00e4gde rum onsdagen den 7 maj 2025 p\u00e5 Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Nedan huvudsakliga beslut fattades. F\u00f6r mer detaljerad information om inneh\u00e5llet i besluten h\u00e4nvisas till den fullst\u00e4ndiga kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman och de fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslagen som finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Fastst\u00e4llande av balans- och resultatr\u00e4kningar<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman fastst\u00e4llde framlagd resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning f\u00f6r 2024.<\/p>\n

Resultatdisposition<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman fastst\u00e4llde, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att ingen utdelning ska l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024.<\/p>\n

Ansvarsfrihet<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r f\u00f6r det g\u00e5ngna \u00e5ret.<\/p>\n

Styrelse och revisor<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att styrelsen ska best\u00e5 av fem st\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.<\/p>\n

\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, om omval av Per Carlsson, Yonna Olsson, Victor Steien och Jens Viebke, samt om nyval av J\u00f3n Sigurdsson, till styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade \u00e4ven, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att v\u00e4lja J\u00f3n Sigurdsson till ny styrelseordf\u00f6rande. D\u00e4rut\u00f6ver beslutade \u00e5rsst\u00e4mman \u00e4ven, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, om omval av den registrerade revisionsbyr\u00e5n R\u00e5dek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor.<\/p>\n

\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att styrelsearvode ska utg\u00e5 med 600 000 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande samt med 150 000 kronor vardera till \u00f6vriga av st\u00e4mman utsedda styrelseledam\u00f6ter. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade \u00e4ven, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att ers\u00e4ttning till revisorn utg\u00e5r enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att godk\u00e4nna principerna f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagsledningen.<\/p>\n

Emissionsbemyndigande<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. S\u00e5dan emission skall kunna inneb\u00e4ra avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier. Emissionen f\u00e5r medf\u00f6ra en sammanlagd \u00f6kning av antalet aktier med h\u00f6gst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 % av samtliga aktier i bolaget.<\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2025\/2028<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, om att anta ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram f\u00f6r vissa ledningspersoner i Stille-koncernen, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som d\u00e4refter \u00f6verl\u00e5ter teckningsoptionerna till deltagarna f\u00f6r teckningsoptionernas marknadsv\u00e4rde. Per den 28 mars 2025 uppgick v\u00e4rdet p\u00e5 en teckningsoption till 42,9 kronor, vilket motsvarar teckningsoptionens prelimin\u00e4ra marknadsv\u00e4rde med till\u00e4mpning av en fastst\u00e4lld v\u00e4rderingsmetod (Black & Scholes).<\/p>\n

Styrelsen har bed\u00f6mt det vara till f\u00f6rdel f\u00f6r bolaget och dess aktie\u00e4gare att ledningspersoner i bolagets koncern g\u00f6rs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett s\u00e5dant erbjudande f\u00f6rv\u00e4ntas leda till h\u00f6jd motivation och \u00f6kad samh\u00f6righetsk\u00e4nsla med bolaget samt till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen.<\/p>\n

Sammanlagt kommer 100 000 teckningsoptioner att emitteras f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra tilldelning, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av utest\u00e5ende aktier i bolaget. F\u00f6r varje teckningsoption har innehavaren r\u00e4tt att teckna en ny aktie mot kontant betalning av en teckningskurs som per aktie ska motsvara 125 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r bolagets aktie under en period om fem handelsdagar fr\u00e5n och med den 23 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock som l\u00e4gst kvotv\u00e4rdet f\u00f6r bolagets aktie. Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptioner kan \u00e4ga rum under en period om en m\u00e5nad som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapporten f\u00f6r Q1 r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2028.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Kontaktuppgifter<\/strong>
Styrelsen i Stille AB (publ)<\/strong>
Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla
+46 (0)8 588 580 00 | www.stille.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong>
STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r medicintekniska produkter<\/strong> f\u00f6r specialistkirurger v\u00e4rlden \u00f6ver. Stille grundades 1841 och \u00e4r ett av v\u00e4rldens \u00e4ldsta f\u00f6retag inom medicinteknik. Stilles prioriterade aff\u00e4rsomr\u00e5den \u00e4r kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument anv\u00e4nds framf\u00f6rallt vid olika typer av \u00f6ppen kirurgi. N\u00e4r det g\u00e4ller minimalinvasiva ingrepp \u00e4r operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varum\u00e4rke och v\u00e4lk\u00e4nda produkter av erk\u00e4nt h\u00f6g kvalitet. Aktien \u00e4r noterad p\u00e5 marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet \u201dSTIL\u201d med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se<\/a>. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k www.stille.se<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
Kommunik\u00e9 fr\u00e5n Stilles \u00e5rsst\u00e4mma 2025<\/a><\/p>\n<\/div>\n