{"id":48493,"date":"2026-04-02T09:00:00","date_gmt":"2026-04-02T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stille.se\/se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-4\/"},"modified":"2026-04-02T09:00:00","modified_gmt":"2026-04-02T07:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-4","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.stille.se\/se\/nyheter\/kallelse-till-arsstamma-i-stille-ab-4\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I STILLE AB"},"content":{"rendered":"
\n

Stille AB h\u00e5ller \u00e5rsst\u00e4mma den 7 maj 2026 klockan 14:00 p\u00e5 Advokatfirman Lindahls kontor p\u00e5 Sm\u00e5landsgatan 16, Stockholm. Registreringen b\u00f6rjar klockan 13:30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00d6RUTS\u00c4TTNINGAR F\u00d6R DELTAGANDE<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som vill delta i st\u00e4mman ska:<\/p>\n

    \n
  1. vara inf\u00f6rd som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 28 april 2026, och<\/li>\n
  2. anm\u00e4la sin avsikt att delta till bolaget senast den 30 april 2026.<\/li>\n<\/ol>\n

    Anm\u00e4lan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget p\u00e5 adress Stille AB, Att: \u00c5rsst\u00e4mma 2026, Ekbacken 11, 644 30 Torsh\u00e4lla, via e-post till arsstamma@stille.se eller per telefon p\u00e5 +46\u00a0(8)\u00a0588\u00a058\u00a0000. Vid anm\u00e4lan v\u00e4nligen uppge namn eller f\u00f6retagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. F\u00f6r anm\u00e4lan av bitr\u00e4den g\u00e4ller anm\u00e4lningsf\u00f6rfarande enligt ovan.<\/p>\n

    F\u00d6RVALTARREGISTRERADE AKTIER<\/strong><\/p>\n

    Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman, genom f\u00f6rvaltares f\u00f6rsorg l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn, s\u00e5 att vederb\u00f6rande \u00e4r registrerad i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 28 april 2026. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av relevant f\u00f6rvaltare senast den 30 april 2026 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

    OMBUD OCH FULLMAKTSFORMUL\u00c4R<\/strong><\/p>\n

    Den som inte \u00e4r personligen n\u00e4rvarande vid st\u00e4mman f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformul\u00e4r kan erh\u00e5llas hos bolaget enligt ovan kontaktinformation eller p\u00e5 bolagets webbplats, www.stille.se. Om fullmakt utf\u00e4rdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakt f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om det inte anges l\u00e4ngre giltighetstid i fullmakten, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r. F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman b\u00f6r fullmakt, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid f\u00f6re st\u00e4mman.<\/p>\n

    F\u00d6RSLAG TILL DAGORDNING<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. \u00d6ppnande av st\u00e4mman<\/li>\n
    2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
    3. Val av protokollf\u00f6rare<\/li>\n
    4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
    5. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
    6. Val av en eller tv\u00e5 justerare<\/li>\n
    7. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
    8. Anf\u00f6rande av den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren samt framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
    9. Beslut om:\n
        \n
      1. fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen<\/li>\n
      2. disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/li>\n
      3. ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Beslut om antalet styrelseledam\u00f6ter samt antalet revisorer<\/li>\n
      5. Beslut om arvode till styrelsens ledam\u00f6ter och revisorer<\/li>\n
      6. Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelseordf\u00f6rande<\/li>\n
      7. Val av revisor<\/li>\n
      8. Beslut om emissionsbemyndigande<\/li>\n
      9. Beslut om principer f\u00f6r fastst\u00e4llande av valberedning<\/li>\n
      10. St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n

        BESLUTSF\u00d6RSLAG<\/strong><\/p>\n

        Punkt 2 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r Ola Svanberg, eller vid f\u00f6rhinder f\u00f6r honom, den som valberedningen ist\u00e4llet anvisar som ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n

        Punkt 9.b) \u2013 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att bolagets resultat ska balanseras i ny r\u00e4kning och att s\u00e5ledes ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2025.<\/p>\n

        Punkt 10 \u2013 Beslut om antalet styrelseledam\u00f6ter samt antalet revisorer<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen, f\u00f6r tiden till slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska best\u00e5 av fem (5) st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.<\/p>\n

        Punkt 11 \u2013 Beslut om arvode till styrelsens ledam\u00f6ter och revisorer<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvode till styrelseledam\u00f6terna f\u00f6r tiden till slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska utg\u00e5 enligt f\u00f6ljande. Styrelsens ordf\u00f6rande ska erh\u00e5lla 800 000 (600 000) kronor och \u00f6vriga st\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter ska erh\u00e5lla 175 000 (150 000) kronor vardera.<\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att arvode till revisor ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

        Punkt 12 \u2013 Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelseordf\u00f6rande<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av J\u00f3n Sigurdsson, Yonna Olsson, Victor Steien, Jens Viebke och Per Carlsson till styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5r valberedningen omval av J\u00f3n Sigurdsson.<\/p>\n

        Information om f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6ter finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets webbplats, www.stille.se.<\/p>\n

        Punkt 13 \u2013 Val av revisor<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r val av den registrerade revisionsbyr\u00e5n KPMG AB till bolagets revisor. KPMG AB har l\u00e5tit meddela att, f\u00f6r det fall valberedningens f\u00f6rslag till revisor ocks\u00e5 blir st\u00e4mmans val, den auktoriserade revisorn Jimmy Almqvist kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.<\/p>\n

        Punkt 14 \u2013 Beslut om emissionsbemyndigande<\/strong><\/p>\n

        Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, besluta om nyemission av aktier i bolaget. S\u00e5dan emission ska kunna inneb\u00e4ra avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier. Emissionen f\u00e5r medf\u00f6ra en sammanlagd \u00f6kning av antalet aktier med h\u00f6gst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen f\u00f6r denna kallelse. Bemyndigandet ska innefatta r\u00e4tt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i \u00f6vrigt kunna f\u00f6renas med villkor som avses i 2 kap. 5 \u00a7 andra stycket 1\u20133 och 5 aktiebolagslagen. Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att bolaget ska ges m\u00f6jlighet att, vid eventuellt f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv, kunna ut\u00f6ka \u00e4garkretsen med en eller flera \u00e4gare av strategisk betydelse f\u00f6r bolaget. Grunden f\u00f6r emissionskursen ska vara en bed\u00f6mning av aktiernas marknadsv\u00e4rde.<\/p>\n

        \u00c5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s vidare bemyndiga styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen f\u00f6rordnar, att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.<\/p>\n

        Punkt 15 \u2013 Beslut om principer f\u00f6r fastst\u00e4llande av valberedning<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att fastst\u00e4lla principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedningen i enlighet med nedan.<\/p>\n

        Principer f\u00f6r fastst\u00e4llande<\/em><\/p>\n

        Styrelsens ordf\u00f6rande ska – senast tv\u00e5 veckor efter utg\u00e5ngen av tredje kvartalet i Stilles verksamhets\u00e5r varje \u00e5r \u2013 tillse att bolagets tre st\u00f6rsta aktie\u00e4gare eller \u00e4gargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ing\u00e5 i valberedningen. Avst\u00e4mningen baseras p\u00e5 Euroclear Sweden AB:s aktie\u00e4garf\u00f6rteckning (\u00e4gargrupperat) per den sista bankdagen i september eller s\u00e5dant annat underlag som aktie\u00e4gare eller \u00e4gargrupper vid denna tid redovisar som bel\u00e4gg f\u00f6r sitt aktie\u00e4gande. D\u00e4r en eller flera aktie\u00e4gare avst\u00e5r fr\u00e5n att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de n\u00e4stf\u00f6ljande aktie\u00e4garna i \u00e4garandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler \u00e4n fem ytterligare aktie\u00e4gare beh\u00f6ver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordf\u00f6rande finner att det finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l d\u00e4rtill. N\u00e4r aktie\u00e4gare kontaktas med f\u00f6rfr\u00e5gan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordf\u00f6rande uppst\u00e4lla erforderliga ordningsregler s\u00e5som senaste svarsdag etc.<\/p>\n

        Valberedningen ska best\u00e5 av totalt minst tre ledam\u00f6ter, exklusive styrelsens ordf\u00f6rande. Styrelsens ordf\u00f6rande \u00e4r \u00e4ven sammankallande till valberedningens f\u00f6rsta sammantr\u00e4de.<\/p>\n

        Valberedningens sammans\u00e4ttning ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart den utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen ska, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rste aktie\u00e4garen. Styrelsens ordf\u00f6rande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordf\u00f6rande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utg\u00e5 till valberedningens ledam\u00f6ter.<\/p>\n

        Ledamot ska l\u00e4mna valberedningen om aktie\u00e4garen som utsett denne ledamot inte l\u00e4ngre tillh\u00f6r de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta \u00e4garna eller \u00e4gargrupperna. Om valberedningen d\u00e4refter inte l\u00e4ngre har minst tre ledam\u00f6ter ska styrelsens ordf\u00f6rande verka f\u00f6r att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6religger ska dock inga f\u00f6r\u00e4ndringar ske i valberedningens sammans\u00e4ttning om endast mindre f\u00f6r\u00e4ndringar i r\u00f6stetal \u00e4gt rum eller f\u00f6r\u00e4ndringen intr\u00e4ffar senare \u00e4n tv\u00e5 m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

        Aktie\u00e4gare som utsett ledamot i valberedningen \u00e4ger r\u00e4tt att entlediga s\u00e5dan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.<\/p>\n

        Valberedningens uppgifter<\/em><\/p>\n

        Valberedningen ska bereda och till \u00e5rsst\u00e4mman l\u00e4mna f\u00f6rslag till:<\/p>\n